Prali pět miliard. Protikorupční policie měla manévry

Policie před směnárnou Aktiv Change. | Zdroj: Jiří Meixner

Protikorupční policisté zasahovali v centru Prahy na Národní třídě.

"Zasahujeme kvůli podezření z praní špinavých peněz," řekl mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek. Nelegální činnost se měla odehrávat ve firmě Aktiv Change, která poskytuje směnárenské služby.

"Během pravděpodobného páchání trestné činnosti, na základě prověřování, měla být zlegalizována a z území České republiky předisponována částka ve výši nejméně 5 miliard 300 milionů korun," upřesnil Skřepek.

"Směnárna v centru Prahy je "dobrou" možností, jak nelegálně nabytý majetek zlegalizovat, protože se v ní protočí hodně peněz od anonymních zákazníků," řekl pro tn.cz bezpečnostní poradce Andor Šándor.    

Firma Aktiv Change vznikla v roce 2004 přejmenováním společnosti s ručením omezením Link fx. O rok dříve firma získala od České národní banky devizovou licenci na "poskytování peněžních služeb zprostředkováním úhrad do zahraničí a přejímáním úhrad ze zahraničí prostřednictvím společnosti LINK FX (EUROPE) Ltd.", která sídlí ve Velké Británii. 

Odtud pochází i jeden ze společníků a současně jednatelů firmy, Jason L. Dupuy. Ten je držitelem dvacetiprocentního podílu, zbytek podle obchodního rejstříku patří 28letému Thomasi Vincentu Smithovi z USA. Druhým jednatelem společnosti je Omar Mogheth.

"Možností, jak se firma dostane pod drobnohled policie, je několik. Může na ni upozornit obchodní partner, banka, do které jdou od firmy extrémě vysoké částky, lidé, kteří si stěžují, že je tato firma okradla, v rámci pátrání Interpolu, protiteroristckého vyšetřování a podobně," uvedl Šándor. 

"V rámci české ekonomiky tvoří takzvané špinavé peníze stovky milionů korun," doplnil bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby Šándor.

Komando zasahovalo na Národní třídě. Dvě policejní auta stála u obchodního domu Tesco, který lidé znají pod názvem Máj.

Zdroj: tn.cz

Očitá svědkyně popsala, že u křižovatky Národní třídy se Spálenou ulicí panoval kolem desáté hodiny chaos. "Policie obklíčila dům na rohu Spálené a Národní třídy. Na deset minut se kvůli tomu zastavila i tramvajová doprava," sdělila našemu serveru.

Chodník před budovou ale byl uzavřen až do odpoledne.