APLIKACE TN.CZ
TN Live
Zpravodajství

Úředníci budou osobně kontrolovat podezřelé transakce

Aktualizováno 20:52, 12. 6. 2010

Ministerstvo financí bude vůbec poprvé v terénu kontrolovat, jestli mu peněžní instituce hlásí všechny podezřelé převody peněz.

Pokud klient banky uloží 390 tisíc korun nebo vyšší částku na účet, mělo by banku automaticky zajímat, odkud peníze pocházejí. Člověka, který u přepážky vytáhne z igelitové tašky půl milionu korun a nemá věrohodné doklady o původu peněz, by měla banka odmítnout a případ nahlásit speciálnímu odboru ministerstva financí.

 
Jenže některé instituce nad podezřelými převody přivírají oči. Právě na ty se chce při kontrole zaměřit Ministerstvo financí.
 
"Může to být realitní kancelář, může to být směnárna, může to být banka, od které jsme za uplynulé období nedostali žádné oznámení o podezřelém obchodu,“ vypočítává mluvčí ministerstva Ondřej Jakob, kterých institucí se může kontrola týkat.
 
Počet hlášených transakcí se prudce snížil
 
Loni přišlo na ministerstvo takových hlášení přes dva tisíce. Před pěti lety jich ale bylo o tisícovku víc. Velké banky tvrdí, že vše podezřelé poctivě hlásí.
 
Nejde jen o to, že klient neumí vysvětlit původ peněz, podezřelé je i to, když nemá hotovost přesně spočítanou nebo opakovaně vkládá částku pod hranicí zmíněných 390 tisíc korun.
 
"Může se jednat i o ty případy například, kdy někteří obchodníci vietnamské nebo čínské národnosti v hotovosti vkládají na účty finanční prostředky řádově ve stovkách milionů korun,“ upřesnil mluvčí.
 
Iniciativu ministerstva vítají i nevládní organizace. "Jsem rád, že ministerstvo chce přitvrdit, praní špinavých peněz tady je problém,“ říká David Ondračka z Transparency International.
 
Trest pro peněžní instituce, u kterých kontrola odhalí prohřešky, znamená jednu z nejvyšších pokut u nás - až 50 milionů korun.
s přispěním Jiřího Pánka, TN.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Sledujte Televizní noviny bez reklam na Oneplay.cz

Píše se na Deník.cz