EXKLUZIVNĚ: V Česku se perou špinavé peníze, tvrdí úředníci

Úředníci ministerstva financí varují, že Česku hrozí mezinárodní ostuda kvůli praní špinavých peněz.

Podle statistik dolšlo v posledních měsících k enormnímu nárůstu případů, kdy se přes české účty legalizují peníze ukradené klientům bank v Německu. Sama policie eviduje tento rok už téměř 200 trestních oznámení.

"Obchodní asistentce z Frankfurtu zmizely díky počítačovým podvodníkům z účtu přes čtyři tisíce eur. Její peníze byly převedeny na účet v Česku." - To je jeden z mnoha titulků, které se v posledních týdnech objevily v německých novinách.

Počet takových případů roste. Zatímco loni jich bylo 169, jen za první polovinu letošního roku je to už o 9 víc.

"Mám obavu, že pokud s tím nic nebudeme dělat, tak Česká republika dostane nálepku nějaké banánové republiky," říká Milan Cícer, šéf finančně analytického odboru ministerstva financí, do jehož gesce praní špinavých peněz patří.

Princip podvodů je následující: Počítačoví piráti vniknou do internetového bankovnictví klientů německých bank a z účtů jim ukradnou tisíce eur. Peníze pak posílají do Česka na účty svých kompliců. Ti je za provizi obratem přeposílají do Ruska nebo na Balkán.

Čeští komplici přitom často netuší, že dávají své účty k dospozici podvodníkům. Jen naletí na inzeráty o snadném výdělku. "Z těch osob, které se mohou podílet na dané trestné činnosti se jedná hlavně o cizince, nebo o lidi ve špatné sociální situaci," říká mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek.

Česká policie poukazuje na to, že často nestihne podvodné finanční transakce zmařit a peníze zablokovat. Podvodníci podle detektivů využívají k převodům hlavně společnost Western Union. Limit na jednu transakci tam je totiž nastaven na 7 tisíc dolarů a k vyzvednutí je částka připravena de facto ihned.

Policii komplikuje situaci také to, že podvodné operace jsou řízeny ze zahraničí, hlavní pachatelé tak zůstávají na svobodě.